ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (سائق "يعمل بإحدى الدول") – أحد أقاربه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والإتفاق مع بعض شركات الصرافة هناك على إستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى ، ويقوم عقب ذلك بإرسال قيمتها بالعملة المحلية من خلال تحويلات بنكية على حساب الثانى بأحد البنوك ، ويقوم الأخير عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد .

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (4٫150٫000 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.