القبض على صاحب شركة شهيرة للتسويق الإلكتروني في الشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب شركة شهيرة للتسويق الإلكتروني لتنفيذ أحكام قضائية بتهمة التبديد وشيكات بدون رصيد.

 وكانت صدرت أحكام قضائية بتهمة التبديد وشيكات بدون رصيد على صاحب شركة شهيرة للتسويق الإلكتروني، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه في منطقة الشيخ زايد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تنفيذا للأحكام الصادرة ضده بتهمة التبديد وشيكات بدون رصيد.

من ناحية أخرى، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الشرقية.

وكشفت التحريات غسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات – تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.