ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كل من (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – والده "بالمعاش" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج) .. بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول " يعمل بإحدى الدول"
وإرسالها لوالده "متواجد بالبلاد" بموجب حوالات بنكية على حسابه البنكى ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية ، وتسليمها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم الثانى "المتواجد بالبلاد" ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول" على النحو المشار إليه ..كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (2) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
